Samstag, 25.09.2021

akquinet AG: Einladung zur Hauptversammlung

akquinet AG

Hamburg

Einladung zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

wir, der Vorstand, laden ein zur ordentlichen Hauptversammlung der akquinet AG mit Sitz in Hamburg zum Abschluss des Geschäftsjahres 2020/​2021 (vom 1. April 2020 bis 31. März 2021)

am Freitag, den 27. August 2021

im Nordport Plaza Hotel, Südportal 2, 22848 Norderstedt,

von 10:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr.

Die Versammlungsleitung erfolgt durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats Herrn Norbert Frank. Die Protokollführung übernimmt das Mitglied des Aufsichtsrats Herr Dieter Lehmann.

An- und Abmeldung zur Hauptversammlung bitte per E-Mail an die Adresse

HV2020@akquinet.de

senden. Ebenso eventuell ausgestellte Vollmachten als PDF inkl. Unterschrift des Vollmachtgebers.

Tagesordnung:

1.

Begrüßung und Eröffnung der ordentlichen Hauptversammlung (Norbert Frank)

2.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der akquinet AG zum 31. März 2021, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrats

Die vorstehenden Unterlagen können den Aktionären auf Wunsch kostenfrei zugesandt werden.

3.

Bericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/​21 und den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021/​22 (Olaf Lange, Thomas Muszal, Thomas Tauer, Tilmann Vieregge, Olaf Zöftig)

4.

Erläuterung des Jahresabschlusses 2020/​21 der Gesellschaften und der akquinet AG (Olaf Zöftig)

5.

Bericht des Aufsichtsrats (Norbert Frank)

6.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Der Bilanzgewinn in Höhe von € 5.374.661,21 wird zur Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2020/​21 in Höhe von € 1,15 pro dividendenberechtigter Aktie verwendet. Der Gesamtbetrag des an die Aktionäre auszuschüttenden Betrages beträgt € 3.450.000,00.

Die Auszahlung in Höhe von € 1,15 pro Aktie soll am 01. Oktober 2021 erfolgen,

Der nicht ausgeschüttete Betrag wird als Gewinn vorgetragen. Aufgrund dieses Beschlusses entstehen Kosten in Höhe von 0,- €.

7.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/​21

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020/​21 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes und dem am 30. September 2020 ausgeschiedenen Vorstand Michael Wienke für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

8.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/​21

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020/​21 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

9.

Beschlussfassung über die Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Abschluss 2021/​2022

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DÜRKOP, MÖLLER UND PARTNER (Am Kaiserkai 62 in Hamburg) den Prüfungsauftrag für den Abschluss 2021/​2022 zu erteilen.

10.

Sonstiges

11.

Schlusswort (Norbert Frank)

Mit freundlichen Grüßen

 

Hamburg, 21. Juli 2020

Olaf Lange                Thomas Muszal                Till Vieregge                Thomas Tauer                Olaf Zöftig

Vorstand akquinet AG

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