Samstag, 24.07.2021

Bauern AG Neißetal: Einladung zur Hauptversammlung

Bauern AG Neißetal

Schenkendöbern

Einladung zur Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020

Wir laden alle Aktionäre zu der

ordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft am

Freitag, den 20.08.2021, 10.00 Uhr,

auf das

Gut Neu Sacro, 03149 Forst (Lausitz) OT Naundorf,

ein.

Tagesordnung

1.

Begrüßung

2.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und des Lageberichts

Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes durch den Vorstandsvorsitzenden Bernd Starick.

3.

Bericht des Aufsichtsrates

4.

Diskussion zu den Berichten

5.

Beschlussfassung

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust in Höhe von ./​. 340.638,75 EUR für das Geschäftsjahr 2020 aus den zum Ausgleich von Verlusten gebundenen Rücklagen nach DMBilG zu entnehmen.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Wirtschaftsprüferin Frau Dipl.-Ing.Agr. Ines Barbe, Am Schloss 33, 04654 Froburg, zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen.

6.

Vorschlag/​Beschluss Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über folgende Satzungsänderungen abzustimmen:

§ 6 Vorstand

Alt: Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.
Neu: Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen
Neu: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.

§ 7 Aufsichtsrat

Alt: Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 5 Mitgliedern
Neu: Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3 Mitgliedern
Alt: Der Inhaber der Namensaktien Helmut Baum ist berechtigt, 1/​3 der Mitglieder des Aufsichtsrates durch Entsendung zu bestellen.
Neu: Die Aktionäre Herr Bernd Starick (*10.01.1966) und Herr Joachim Schmidt (*26.03.1961) sind berechtigt, 1/​3 der Mitglieder des Aufsichtsrates gemeinsam durch Entsendung zu bestellen.
7.

Wahl der Wahlkommission

8.

Wahl des Aufsichtsrates der Bauern AG Neissetal

Folgende Kandidaten werden vorgeschlagen:

Frau Antje Buder, geb. 05.12.1975, Berlin
Dipl. Kauffrau

Herr Andreas Löschmann, geb. 08.05.1975, Kerkwitz
Meister Elektrotechnik

Frau Sandra Merker, geb. 29.10.1987, Kerkwitz
Staatlich geprüfter Techniker für Landbau

Herr Helmut Baum, geb. 26.09.1956, Groß Gastrose
Dipl.-Ingenieur

Herr Michael Görlich, geb. 16.07.1968, Groß Gastrose
Meister Landwirtschaft

Frau Gitta Wesemann, geb. 09.08.1960, Forst (Lausitz)
Dipl.-Ingenieur

Weitere Vorschläge sind bis zum 10.08.2021 einzureichen.

9.

Pause

10.

Bekanntgabe des Wahlergebnisses

11.

Konstituierung des Aufsichtsrates, Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden

12.

Bekanntgabe des Ergebnisses der Konstituierung

13.

Verschiedenes

14.

Schlusswort

Zur Ausübung des Stimmrechtes in der Hauptversammlung sind die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Namensaktionäre berechtigt. Dabei entspricht jede Aktie, die sich im Besitz der Aktionäre befindet, einer Stimme.

Zum Abschluss des Geschäftsjahres 2020 können Lagebericht, der Geschäftsbericht sowie der Bericht des Aufsichtsrates in der Zeit vom 09.08.21 bis 20.08.21 zu den geschäftsüblichen Zeiten in der Bauern AG Neißetal in Groß Gastrose eingesehen werden.

Groß Gastrose, der 13.07.2021

Der Vorstand

B. Starick                H.Baum

Ähnliche Beiträge