Sonntag, 01.08.2021

IDEA AG: Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

IDEA AG

München

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre der Gesellschaft zu der am 25. März 2021 um 12:00 Uhr in den Räumen von ACCONSIS Rechtsanwalt & Steuerberater München, Schloßschmidstraße 5, 80639 München, Deutschland, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft ein.

I
Tagesordnung.

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Die genannten Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der IDEA AG, c/​o Acconsis GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Schloßschmidstraße 5, 80639 München, Deutschland, zur Einsichtnahme der Aktionäre aus und werden auf Anfrage unverzüglich kostenfrei an die Aktionäre versandt. Ferner werden die vorstehend genannten Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und dort auch näher erläutert werden. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Daher ist zu Tagesordnungspunkt 1 kein Beschluss der Hauptversammlung zu fassen.

2.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat

Gemäß §§ 96 Abs. 1 letzte Alternative, 101 Abs. 1 Satz 1 AktG, § 12 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Derzeit sind drei Aufsichtsratsmitglieder im Amt. Sie wurden bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt. Ihre Amtszeit endet daher mit Ablauf der Hauptversammlung, zu der hiermit eingeladen wird.

Die Wahl der neuen Mitglieder des Aufsichtsrats soll bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 beschließt, erfolgen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

a) Herrn George Iliffe, Investmentberater, wohnhaft in London, Großbritannien,

b) Dr. Rainer Surkow, Diplom-Biotechnologe, Geschäftsführer von AQUIS Consulting GmbH, in Schkeuditz, wohnhaft in Schkeuditz, Deutschland,

und

c) Herrn John Mayo, Finanzberater, Managing Partner von Beehive Capital LLP in London, wohnhaft in London, Großbritannien,

mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 25. März 2021 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung der insoweit amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen.

Es ist beabsichtigt, die Wahl im Wege der Einzelwahl eines jeden Aufsichtsratskandidaten durchzuführen. Herr George Iliffe, Dr. Rainer Surkow und Herr John Mayo haben bereits im Vorfeld erklärt, dass sie jeweils für den Fall ihrer Wahl in den Aufsichtsrat die Wahl annehmen werden.

II.
Freiwillige Hinweise zur Vertretung

Ein Aktionär, der nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnimmt, kann sich nach Maßgabe des § 18 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft vertreten lassen.

 

München, im Februar 2021

IDEA AG

Der Vorstand

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