Samstag, 25.09.2021

RM remember.me AG: Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung

RM remember.me AG

Berlin

Einberufung der Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie ein zur außerordentlichen Hauptversammlung der RM remember.me AG am Donnerstag, den 07.10.2021, um 13 Uhr, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, in 10629 Berlin, Wielandstraße 33.

Tagesordnung:

1.

Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen und Änderung der Satzung zur Anpassung an die Kapitalerhöhung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Das Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinlagen von 518.890,00 € um bis zu 129.670,00 € auf bis zu 648.560,00 € erhöht. Die Kapitalerhöhung ist binnen einer Frist von 6 Monaten ab Eintragung des Kapitalerhöhungsbeschlusses durchzuführen.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zum Nennbetrag. Jeder Aktionär ist berechtigt, für je 4 seiner Aktien 1 neue Aktie zu je 10 € zu beziehen (Bezugsrecht 1:4). Das jeweilige Bezugsrecht kann von den jeweiligen Aktionären beliebig auch an Dritte übertragen werden.

Die Bezugsrechte der Aktionäre sind binnen drei Wochen ab Beschlussfassung auszuüben.

Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2021 gewinnberechtigt.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats weitere Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.

Der Aufsichtsrat wird gemäß § 179 Abs. 1 Satz 2 AktG ermächtigt, § 4 Absatz 1 der Satzung entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung anzupassen.

Berlin, den 01.09.2021

RM remember.me AG

Der Vorstand

Marco Zimmermann                Dr. Ludwig Bogner

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